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山东豪迈机械科技股份有限公司

来源:互联网日期:2020-04-14 10:21 浏览:

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以800000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售,产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等,作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商,生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的,具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业,采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内,公司未发生重大变化。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业,企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业,其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外,还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展,对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力,花纹的改良更新也日趋频繁,许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换,增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来,跨国公司全球采购模具的趋势持续发展,国际新兴市场的开拓也大有可为,因此,我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场集中度明显,国际上,除附属于轮胎制造商的几家模具企业外,专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强,高中低档产品价格存在较大差异,企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场,是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来,轮胎企业为了适应市场需求,广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,相应地对模具产品也提出了越来越高的要求,公司的竞争优势愈发明显。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

2019年,面对全球汽车和轮胎行业疲软的压力,在夯实与老客户合作的基础上,公司深耕细作、不断开拓新兴市场,继续加速分子公司布局,国外分子公司逐步形成一定的新模产能,进一步深化与国外客户的密切合作。与此同时,公司对内深化管理,抓质量、提效率;创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围,在“鼓励创新、宽容失败”的企业文化引领下,全员创新、持续改进提高,为公司的未来发展提供了强大动力;公司保持并持续强化研发创新和技术工艺优势、市场和品牌优势等核心竞争力,全面提升综合能力,在满足客户需求的基础上,更好、更全面的为客户提供服务。2019年公司生产经营状况良好,各项业务保持了较好的发展态势。

报告期内,公司积极应对国内外轮胎行业现状和模具市场形势,在汽车轮胎行业低迷的环境下,保证了轮胎模具业务的良性平稳发展。随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升,大型零部件机械产品订单饱满。

2019年公司实现营业收入43.87亿元,同比增长17.79%;归属于上市公司股东的净利润8.63亿元,同比增长16.73%;总资产67.92亿元,同比增长21.99%;归属于上市公司股东的净资产49.51亿元,同比增长14.01%,资产负债率27.01%,财务状况良好。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

说明1:本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日?(即?2019?年?1?月?1?日)?的新账面价值之间的差额计入?2019?年年初未分配利润或其他综合收益。执行新金融工具准则主要调整如下:

说明2:?本集团根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年12月31日及2018年度受影响的合并资产负债表及利润表和母公司资产负债表和利润表项目如下:

说明3:本集团2019年无非货币性资产交换、债务重组交易,该企业会计准则的修订对本公司没有影响。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知已于2020年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2020年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将在2019年年度股东大会上进行述职,《2019年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,公司总资产?6,791,766,521.33??????元,同比增长21.99%;总负债1,834,637,570.30元,同比增长50.36%;归属于母公司股东权益合计4,951,177,386.04元,同比增长14.01%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的?XYZH/2020JNA30094号标准无保留意见的审计报告,2019年度本公司实现销售收入4,387,056,102.32元,归属于母公司所有者的净利润为862,763,843.42元;当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金,本期实际计提0.00元,扣除当年分配上年分红300,000,000.00元,可供股东分配的利润为562,763,843.42元。加上上年度未分配利润2,629,487,793.74元,截止2019年12月31日合并报表未分配利润为3,192,251,637.16元。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过的2019年度利润分配预案为:公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,公司剩余未分配利润3,192,251,637.16元结转至下一年度。

不进行现金分红的原因:公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划,结合公司2020年度运营规划,2019年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

留存未分配利润的预计用途:将公司未分配利润用于公司生产经营,进一步增强公司的竞争实力,保护股东长远利益。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下:根据公司生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展,保护股东长期利益,我们同意此利润分配预案,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

上述预案具备合法性、合规性、合理性,在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

经审核,我们认为:公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系,并得到了有效的执行,保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

《关于召开2019年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度企业社会责任报告》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决议,公司决定于2020年5月12日(周二)召开2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

2.?会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(1)于2020年5月6日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

上述议案经公司2020年3月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

1.?登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2020?年5月8日下午16:30前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话登记。

自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.?互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9:15,结束时间为2020年5月12日下午15:00。

2.?股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.?股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席2020年5月12日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2019年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知已于2020年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2020年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本报告详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》,本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年财务决算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》

监事会认为:本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益,我们同意此议案。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》

监事会认为:公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月29日召开了第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体变更情况如下:

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)(以下简称“新非货币性资产交换准则”),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,自2019年6月10日起施行。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)(以下简称“新债务重组准则”),要求自2019年6月17日起施行。

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据该会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据财会[2019]16号的有关要求,公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

本次变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第14号—收入》的有关规定执行,同时按照新要求编制合并财务报表,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

公司截止目前未发生非货币性资产交换、?新债务重组业务,执行该准则不会对公司财务数据产生影响。

新收入准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

1.?将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”,同时增加“应收款项融资”项目;

2.?将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

3.?在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”?项目。

4.?在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

5.?删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2020年3月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为:公司按照财政部相关会计准则变更会计政策,符合相关法律的规定,能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年3月31日发布2019年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司定于2020年4月9日(星期四)15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、独立董事王传铸先生、财务总监刘海涛先生。欢迎广大投资者积极参与。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月29日召开了第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2019年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,承办公司2020年度的审计业务,审计费用52万元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,?也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入?ShineWing?International(信永中和国际)会计网络,为?ShineWing?International?的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室)。ShineWing?International?目前在?International?Accounting?Bulletin(国际会计公报,简称?IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

公司审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所(以下简称“信永中和济南分所”)具体承办。

信永中和济南分所成立于2009年9月10日,系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经,位于山东省济南市历下区经十路17703号华特广场6楼,统一社会信用代码为913701025970317734,已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101363705)。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人王贡勇,中国注册会计师,1999年开始从事注册会计师业务以来,为公司及(002248)、(601010)、(601366)、(000830)、(002580)、(002270)、(600350)、(000720)和(000498)等多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

拟签字注册会计师张超,中国注册会计师,2008年开始从事注册会计师业务,至今为本公司及华东数控(002248)、文峰股份(601010)、利群股份(601366)等多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个、H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H股)54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的制造业客户包括(000030)、(002026)、(002058)、(603356)、(603029)、华东数控(002248)等。

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人:王贡勇,中国注册会计师,自1999年开始从事注册会计师业务,自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务,证券服务业务经验二十余年,具备相应的专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人:崔艳秋,中国注册会计师。自2001年开始从事注册会计师业务以来,为上市公司提供过年报审计、内控审计等证券相关服务业务。崔艳秋现兼任新疆百货股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司的独立董事。

拟签字注册会计师:张超,中国注册会计师,自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务,从事证券服务业务经验十多年,具备相应的专业胜任能力。张超先生不存在兼职情况。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

事前认可意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此,我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,满足公司2020年度审计的工作要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和广大股东利益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

公司第四届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,聘期一年。

公司第四届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》,监事会认为:公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

4.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

证券代码:002595??????????????????????????????????证券简称:豪迈科技?????????????????????????????公告编号:2020-011

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